UAF
Para toda transacción por un monto igual o superior a US$ 5.000 (cinco mil dólares de los
Estados Unidos de Norte América) o su equivalente en otras monedas, ya sea en efectivo o
en cualquier tipo de documento, se deberá requerir y registrar al menos los siguientes datos:
Nombre completo (en el caso de personas jurídicas se deberá registrar la razón
social completa de la persona jurídica a nombre de quien se hace la transacción
como de la persona natural que la está materializando)
Sexo
Nacionalidad
Número de Cédula Nacional de Identidad o número de pasaporte. En el caso de
personas jurídicas se deberá solicitar su RUT (se deberá exigir la exhibición de
el o los documentos originales debiendo la empresa conservar fotocopia de
estos)
Profesión, ocupación u oficio y giro en el caso de personas jurídicas
Dirección o residencia en nuestro país, o país de origen o residencia (en el caso
de personas jurídicas se deberá registrar las direcciones de la persona jurídica y
de la persona natural que está materializando la operación)
Teléfono de contacto
